本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏华西村股份有限公司第四届第二次董事会会议审议通过了《公司治理整改情况的说明》，现将公司治理整改情况公告如下：

根据中国证监会公告[2008]27号文的要求，公司对截止2008年6月30日公司治理整改报告中所列事项的整改情况予以如下说明：

为切实贯彻落实中国证监会和江苏证监局下发的《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字〔2007〕28号）、《关于开展上市公司治理专项活动相关工作的通知》（苏证监公司字[2007]104 号）等文件精神，公司董事会高度重视，组织公司董事、监事、高管等相关人员认真学习了公司治理有关文件精神及内容，成立了以董事长为组长，公司董事、监事和高管人员为成员的公司治理专项活动领导小组，认真开展了公司治理专项活动。

2007年7月19日，公司第三届第十八次临时董事会审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》，并在《证券时报》和深圳证券交易所网站公告，接受投资者和社会公众对公司治理的评议。

2007年7月25日至7月27日，江苏证监局对我公司进行了公司治理专项活动的现场检查。并于2007年8月28日下发了《关于对江苏华西村股份有限公司治理状况综合评价和整改建议的函》（苏证监函[2007]178号，以下简称"整改建议函"）。根据整改建议函的要求，结合公司自查报告所列问题，公司已进行了有针对性的整改。2007年10月31日，公司第三届第二十一次董事会审议通过了《公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》，该报告已于2007年11月1日在《证券时报》和深圳证券交易所网站公告。

　　现将截止2008年6月30日公司尚未完成的治理整改情况报告如下：

（一）《整改建议函》指出："公司控股子公司权属需明确。检查中发现，公司控股子公司江阴华西特种纺织品有限公司未办理土地证、房产证。"

整改情况说明：由于公司控股子公司江阴华西特种纺织品有限公司的土地属于集体土地，原计划于2007年底办妥土地证和房产证等相关权属证件，后因在办理国有土地使用证时涉及所在地村委、土地管理部门等诸多单位，情况较复杂，故一直拖延至今尚未完成，相关责任人在年终考核中给予了扣减奖金的处理。目前该公司正在协调各方关系，争取在11月30日前办妥土地证和房产证等相关权属证件，以确保控股子公司权属明确，到期如不能完成，公司将按照整改计划的要求，对相关责任人进行处理。

（二）《整改建议函》指出："公司需加强对管理人员绩效考核。"

整改情况说明：公司虽然对管理人员每年都有考核，但与监管部门的要求还有一定差距。公司已制订了公司高管人员绩效考核与薪酬激励制度，并已经公司第四届第二次董事会审议通过。

特此公告

江苏华西村股份有限公司董事会